Mẫu Thông báo họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ ……

Kính gửi: – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………………………………….
– Kiểm soát viên / Thành viên Ban Kiểm soát (nếu có)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần …………………………………………………………..;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh và quản trị thực tế của Công ty,

Chủ tịch Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức họp: …… giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm 20……

2. Hình thức họp: Họp trực tiếp / Họp trực tuyến qua ứng dụng …… / Kết hợp.

3. Địa điểm họp (nếu trực tiếp): Trụ sở Công ty tại ………………………………………………………………………

4. Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà …………………………………………….. – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

5. Thành phần tham dự: Các Thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu mời họp liên quan.

6. Nội dung cuộc họp (Chương trình họp):

– Thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh quý/năm ……

– Xem xét, phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

– Thông qua chính sách nhân sự cấp cao / Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý;

– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Tài liệu họp đính kèm:

– Dự thảo Chương trình họp chi tiết;

– Dự thảo Tờ trình / Báo cáo về các nội dung lấy ý kiến;

– Dự thảo Nghị quyết Hội đồng quản trị;

– Mẫu Phiếu biểu quyết / Mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).

Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý Thành viên vui lòng xác nhận việc tham dự cuộc họp hoặc gửi Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác dự họp) cho Thư ký Công ty trước …… giờ ……, ngày ……/……/20…… qua Email: …………………………………………… hoặc Fax: ……………………….

Trân trọng thông báo./.