--- title: Mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật date: 2026-04-11T12:21:41Z modified: 2026-04-11T12:21:42Z permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-danh-sach-khach-hang-ca-nhan-mo-va-su-dung-vi-dien-tu-nghi-ngo-lien-quan-gian-lan-lua-dao-vi-pham-phap-luat/" type: bieu_mau status: publish excerpt: "" wpid: 158269 author: VN LAW FIRM timestamp: 2026-04-11T12:21:42Z tags: [] --- ## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật **PHỤ LỤC SỐ 01** _(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2025/TT-NHNN ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)_ | **ĐƠN VỊ……..** _(Tên Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử)_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **—————** | | --- | --- | | _……ngày….. tháng….. năm ………_ | | **DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIAN LẬN, LỪA ĐẢO, VI PHẠM PHÁP LUẬT** _(Tháng ….. Năm…….)_ | **STT** | **Mã khách hàng (CIF)** | **Số giấy tờ tùy thân** | **Loại giấy tờ tùy thân** | **Họ và tên** | **Ngày tháng năm sinh** | **Giới tính** | **Quốc tịch** | **Số hiệu ví điện tử** | **Loại ví điện tử** | **Ngày mở ví điện tử** | **Số điện thoại đăng ký dịch vụ ví điện tử** | **Số tài khoản đồng Việt Nam/thẻ ghi nợ liên kết với ví điện tử** | **Lý do nghi ngờ** | **Trạng thái ví điện tử** | **Thông tin định danh duy nhất của thiết bị** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | _(1)_ | _(2)_ | _(3)_ | _(4)_ | _(5)_ | _(6)_ | _(7)_ | _(8)_ | _(9)_ | _(10)_ | _(11)_ | _(12)_ | _(13)_ | _(14)_ | _(15)_ | _(16)_ | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | _**Ghi chú:**_ _–_ Thời gian cung cấp thông tin: Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng và khi có phát sinh thay đổi thông tin. – Hình thức cung cấp thông tin: Cung cấp thông qua Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO). _**Hướng dẫn lập bảng:**_ _**– Tại Cột 2:** Mã số khách hàng (CIF), trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không quy định hoặc không quản lý khách hàng bằng mã số CIF thì điền Số hiệu ví điện tử (như Cột số 9)._ **– Tại Cột 4:** _Ghi rõ Loại giấy tờ tùy thân bằng số (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) tương ứng như sau: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác._ _**– Tại Cột 7**: Ghi rõ: "M" đối với giới tính Nam, "F" đối với giới tính Nữ._ _**– Tại Cột 10:** Ghi rõ loại ví điện tử bằng số (1, 2) tương ứng như sau: 1 – Ví điện tử của khách hàng cá nhân (không phải là đơn vị chấp nhận thanh toán – ĐVCNTT); 2 – Ví điện tử của khách hàng cá nhân (là ĐVCNTT);_ – **Tại Cột 14**: Ghi rõ một hoặc nhiều lý do bằng số (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) tương ứng như sau:_ | _1._ | _Thông tin trong hồ sơ mở ví điện tử của chủ ví điện tử không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư._ | | --- | --- | | _2._ | _Ví điện tử nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng._ | | _3._ | _Ví điện tử nhận tiền từ nhiều ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít)._ | | _4._ | _Ví điện tử có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các ví điện tử, tài khoản đồng Việt Nam nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,…_ | | _5._ | _Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác._ | | _6._ | _Ví điện tử phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,… của chủ ví điện tử; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường…)_ | | _7._ | _Ví điện tử có giao dịch nhưng không thể liên hệ được với khách hàng._ | | _8._ | _Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 ví điện tử._ | | _9._ | _Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này._ | _**– Tại Cột 15:** Ghi rõ trạng thái ví điện tử bằng số (1, 2, 3, 4) tương ứng theo nội dung dưới đây: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ; 3. Tạm khóa; 4. Đã đóng._ _**– Tại Cột 16:**_ _Ghi rõ địa chỉ MAC, trường hợp không thể thu thập được địa chỉ MAC, cung cấp thông tin định danh khác của thiết bị như số IMEI, Serial… và ghi rõ loại thông tin định danh thay đổi cho địa chỉ MAC._ | **NGƯỜI LẬP BẢNG** _(Ký ghi rõ Họ và tên)_ | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA** **TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ** _(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)_ | | --- | --- | | _Số điện thoại liên hệ:_ _Bộ phận:_ | | ## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật Nếu bạn muốn tải về **Mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình. Tải file Word